Praktischer Umgang mit dem geänderten Geldwäschegesetz

Mit unserer Veranstaltung wollen wir Unternehmen für den Umgang mit dem Geldwäschegesetz sensibilisieren. Ziel der Veranstaltung ist es, einen Einblick in die vom Gesetz vorgeschriebenen Anforderungen zu geben und Anwendungshinweise für die Praxis zu vermitteln.

15.30 Uhr          Begrüßung

Dr. Arne Rudolph

Geschäftsbereichsleiter, IHK Karlsruhe

Es referieren für Sie:

Jürgen Rapp

Regierungspräsidium Karlsruhe
 

Aufsichtsbehörde nach dem Geldwäschegesetz im Nichtfinanzbereich:

·       Pflichten nach dem Geldwäschegesetz

·       Anforderungen der Aufsichtsbehörden

·       Erfahrungen aus den Kontrollen

·       Wie läuft eine Kontrolle ab- Rechte und Pflichten

Martina Stoppanski

Geschäftsführerin Autohaus Stoppanski GmbH:

·       Handhabungspraxis aus Sicht eines verpflichteten Unternehmens

Christoph Nold

IHK Region Stuttgart

Abteilung Steuern und Recht:

·       Risikoanalyse und Mitarbeiterunterrichtung im Unternehmen

·       Outsourcing von geldwäscherechtlichen Pflichten

·       Vorgehen bei einem Verdachtsfall

·       Neue gesetzliche Pflichten nach dem Optimierungsgesetz zur Geldwäscheprävention

·       Handlungsempfehlungen

anschließend Diskussion/Fragen

ca. 18.00 Uhr Ende der Veranstaltung